Rambler's Top100Рейтинг@Mail.ru be number one Русский | English  Главная |  О проекте | | Банкоматы | Тарифы | Контакты | Ссылки | Реклама | Размещение и управление информацией | Карта сайта | Новости | Пресс-релизы | Статьи  
АКЦИИ:
пластиковые карты
КРЕДИТЫ И КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ:
акции и предложения
РЕЙТИНГ CREDCARD:
банки и карты
НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ:
что вы думаете о карте своего банка
CARDФОРУМ:
место встречи физиков и пластиков
КОНСУЛЬТАЦИЯ:
как правильно выбрать карточку
ОПЫТ:
рейтинг пластиковых карт
СТРАНЫ:
опыт путешествий
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:
готовые решения для кардхолдеров
ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖИ:
по пластиковым картам и без них
КАРТОЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
это должен знать каждый
ЗАКАЗ КАРТ ОН-ЛАЙН:
ссылки и описание
ИСТОРИЯ КАРТОЧЕК:
кредитные карты в России и мире
ВСЕ КАРТЫ РОССИИ:
ссылки CREDCARD


Поиск:

Новости и события
Новости
Пресс-релизы
Эксклюзив
No comment
 
Банкоматы
Поиск по России
Карта Москвы
Московское метро
 
Банки и карты
Тарифы банков
Сравнение карт
Спецпредложения
Совместные акции
 
Другие карты
Диcконтные карты
Интернет-карты
Карты IP-телефонии
Коллекция CREDCARD
 
Организациям
Размещение пресс-релизов
Размещение рекламы
Размещение информации
Контактная информация
 
Посетителям
Найти банкомат
Поиск тарифов по картам
Пообщаться на форуме
Задать вопрос экспертам
 


 
СТАТЬИ
ДАЙДЖЕСТ: НАЧАЛСЯ СУД НАД КИБЕР-ОПГ ПОЛИТШОП


30 января 2002 года состоялось первое заседание Замоскворецкого межмуниципального суда ЦАО г. Москвы по делу магазина ‘Политшоп’. Напомним, что в декабре 1999 года, во период выборов в России, группа молодых людей (1978-81 годов рождения) создала интернет-магазин ‘Политшоп’, торговавший дайджестами материалов из российских СМИ. Один из участников, выступавший как предприниматель без образования юридического лица, открыл расчетный счет и подключил магазин к платежной системе CyberPlat, позволяющую расплачиваться кредитными карточками ведущих мировых систем..

Однако, единственными покупателями магазины были члены группировки, платившие по номерам чужих кредитных карт, которые принадлежат гражданам западных стран. Деньги уходили с карточных счетов, через платежную систему переводились в банк ‘Платина’, а оттуда – на расчетный счет мошенников. После этого предприниматель без организации юрлица Левашов, один из организаторов дела, обналичивал доходы, которые шли на личные нужды членов группировки и расширение ‘бизнеса’. У истоков ‘Политшопа’ стояло три человека, всего же следствию удалось установить личности восьмерых членов ОПГ. О девятом участнике известно лишь то, что он занимался взломом западных серверов и снабжением группы номерами карт.

Гораздо позднее к остальным членам ОПГ присоединился уроженец Грузии, кандидат экономических наук Звиади Берия (родственник Лаврентия Берии), пришедший на помощь злоумышленникам в тот момент, когда понадобилось сменить гражданско-правовой статус ‘Политшопа’ из-за проблем, связанных с излишней подозрительностью аналитиков CyberPlat. За 10% от похищенных средств господин Берия организовал регистрацию двух ООО с подставными учредителями. В дальнейшем деньги перечислялись на счета этих юридических лиц. Обвинение считает, что в дальнейшем господин Берия играл ведущую роль в группе, поэтому он находится под стражей с самого начала следствия, в то время как остальных участников освободили под подписку о невыезде. Господин Берия полностью отрицает свою причастность к совершенным махинациям.

Участникам кибер-ОПГ, задержанным Управлением ‘Р’, предъявлено обвинение по статье 159 часть 3 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). Полученный следователями опыт пригодился им в следующем деле: 21 мая 2001 года оперативники задержали владельцев магазина ‘Алексия-Х’, работавших по аналогичной схеме и уже понесших наказание. Подготовились и сотрудники службы безопасности CyberPlat, внедрившие систему фрод-мониторинга, которая позволяет почти сразу обнаруживать подозрительные транзакции. Как сообщил заместитель генерального директора CyberPlat Вячеслав Горшков, сейчас компания старается не допускать мошенничества в принципе. В типовом договоре системы с магазином содержится ряд условий, которые позволяют в одностороннем порядке прекратить обслуживание еще до причинения материального ущерба.

Одним из наиболее ярких признаков незаконности деятельности интернет-торговцев служит количество требований charge-back. Речь идет о требованиях со стороны западных банков и их клиентов вернуть незаконно списанные со счета деньги – если таких требований слишком много, то интернет-магазин берут под контроль. Кстати организаторы ‘Политшопа’ знали об этом и предпочитали списывать незначительные деньги – около $100 с каждого счета. Как правило, пропажи таких сумм оставались незамеченными владельцами кредитных карт, и преступники некоторое время действовали без какого-либо внимания со стороны.

Процесс над ‘Политшопом’ будет длиться еще долгое время – только оглашение дел участников займет не одну неделю.

Опубликовано на сайте iOne
АРХИВ:
Последние 10:
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян - за отсрочку c ответственностью банка за несанкционированное списание средств со счета клиента

Что за комиссия, Создатель… В журнале «Однако» интересная статья про все комиссии по пластику - кто их платит

«Правда.ру»: 5 сентября у оленинского банкомата выстроится очередь из 4 с лишним тысяч человек

Майкл О'Лафлин, вице-президент NCR: Банкоматы - в центре общения «поколения Y»

В Кургане судят банду мошенников, которые подделывали банковские карты

Взгляд Visa на развитие туристической отрасли
О чем банкиры просят Путина? С пояснительной запиской

Лучшие предложения на рынке кредитных карт знает Forbes

Слово пастыря об электронной карте: борясь против всеобщего контроля, вы боретесь за свои права, а не веру Христову

Великолепная пятерка женского банковского дела


Весь архив
ПОИСК СТАТЬИ:
НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ:
Лидер рейтинга:
ПЕТРОКОММЕРЦ
Индекс доверия: 97.90%
текущий рейтинг
ГОЛОСОВАНИЕ
Участвуете ли Вы в карточных акциях банков?
Нет
Да
Не знаю
посмотреть результаты
CREDCARD LIBRA
Мы предлагаем в Люксембурге:
Юридические и финансовые консультации;
Поиск партнеров;
Проведение семинаров;
Индивидуальный туризм.

Наше представительство:
79 rue d'Anvers, L-1130 Luxemburg, Libra Publishers Ltd.,

e-mail:lux@credcard.ru

подробнее...


СЕЙЧАС В МИРЕ
Загружается, подождите...


CREDCARD:  Главная |  О проекте | | Банкоматы | Тарифы | Контакты | Ссылки | Реклама | Размещение и управление информацией | Карта сайта | Новости | Пресс-релизы | Статьи  
PR-Impact
KaSpY Creative & Design studio
Sponsored by PR Impact
Copyright by CREDCARD 2000-2017 ©
E-mail: credcontact@credcard.ru kaspy
Designed by KaSpY C&D Studio